VEDTEKTER FOR STIFTELSEN GENETICUM

(Revidert i.h.h.t vedtak i styremøte 24.10.05)

§ 1 Navn og rettslig stilling:

Den næringsdrivende stiftelsen Geneticum er en frittstående institusjon etter

lov om stiftelser m.m av 23.5.1980, med Telemark fylkeskommune, Skien

Næringsfond A/S, A/S Telelab og Bionor AS som stiftere.

§ 2 Forretningskontor:

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Porsgrunn.

§ 3 Formål:

Stiftelsen skal på forretningsmessig basis drive undervisning, forskning og

annen virksomhet innen bioteknologi. Stiftelsen skal være et bindeledd mellom

næringslivet i Telemark, forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Telemark

og universitetsmiljøer i Norge og utlandet.

Videre skal stiftelsen være et forretningsmessig instrument for å fremme

nyskapning og utvikling av nye forretningsideer innen medisin/bioteknologi i

Telemark.

§ 4 Grunnkapital:

Stiftelsens grunnkapital er kr. 1.075.000,- og stifterne er:

Telemark fylkeskommune kr. 775.000,-

Skien Næringsfond A/S kr. 200.000,-

A/S Telelab kr. 50.000,-

Bionor A/S kr. 50.000,-

Samlet grunnkapital kr. 1.075.000,-

Grunnkapitalen kan forhøyes av stifterne, eller av nye innskytere som måtte

tiltre stiftelsen. Nye innskytere skal godkjennes av styret. Grunnkapitalen kan

forhøyes etter beslutning i styret, med midler fra stiftelsens avkastning. Ved

slik forhøyelse av grunnkapitalen økes stifternes og innskyternes andel

tilsvarende den prosentvise andel den enkelte har før kapitalforhøyelsen

§ 5 Stiftelsens styrende organer:

Styret er stiftelsens øverste organ og forvalter stiftelsen.

Styret skal ha fra 3-7 medlemmer og 2 varamedlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning. Styret skal sammensettes av personer som samlet gir den nødvendige kompetanse innenfor stiftelsens virksomhet. Styret velger selv sin leder og nestleder Styrets beslutninger skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder eller møteleder i hans sted, dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Varamedlemmene møter fast i styret, med tale- og forslagsrett i alle saker. Dersom faste styremedlemmer er fraværende, har varamedlem(mene) også stemmerett.

Funkjsonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Etter det første året er 2 styremedlemmer og 1 varamedlem på valg. Gjenvalg kan finne sted uten begrensninger.

Stiftelsen skal i tillegg ha et organ som representerer stifterne og evnt. nye innskytere, kalt ”Årsmøte”.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. Avgi uttalelse om årsberetning og årsregnskap.

2. Valg av medlemmer til styret.

3. Valg av revisor

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

5. Avgi uttalelser i andre saker som er oppført i innkallingen.

Årsmøtets avgjørelser skjer med vanlig flertall. Representantenes stemmer har vekt i forhold til vedkommendes prosentvise andel av grunnkapitalen.

Årsmøtet skal avgi uttalelse i saker som omhandler omdanning og vedtektsendringer Endelig beslutning om omdanning og vedtektsendringer påhviler styret, evnt. Stiftelsestilsynets. Ref. Lov 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser –Kapittel 6 Omdanning.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter krav fra styret.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, med mindre styret er enige om en kortere frist.

§ 6 Daglig leder:

Stiftelsens forretningsfører skal tilsettes av styret.

§ 7 Oppløsning eller omdanning av stiftelsen:

Oppløsning eller omdanning av stiftelsen, avgjørs av styret med 2/3 flertall

For øvrig skal oppløsning eller omdanning av stiftelsen skje etter stiftelovens regler.

19.10.05